第五届四次中外空运公司董事会

    第五届四次中外空运公司董事会（中外运空运发展股份有限公司第五届董事会第四次会议决议）相关公告。

    中外国际运空运发展股份有限公司董事会于2012年8月16日在北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦13层会议室召开第五届董事会第四次会议。本次董事会如期举行，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。董事高伟先生、唐志兰女士因另有公务未能亲自出席本次会议，书面委托董事张淼先生代为出席并表决；董事宋奇先生因另有公务未能亲自出席本次会议，书面委托独立董事宁亚平女士代为出席并表决；独立董事崔忠付先生因另有公务未能亲自出席本次会议，书面委托独立董事任兴洲女士代为出席并表决。本次会议由董事长张建卫先生主持，公司监事会成员列席了会议，并对会议的通知、召集、召开、表决的程序以及会议内容、表决结果的真实性、合法性进行了监督。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

　　1、全票通过了《关于审议公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

　　2、全票通过了《关于审议在河南郑州航空港区设立全资子公司的议案》。同意使用自有资金人民币1，000万元，在河南郑州航空港区设立一家全资子公司，暂定名为“中外运（郑州）空港物流有限公司”，并根据当地工商行政主管部门的规定办理注册手续。

　　3、全票通过了《关于审议公司2012年半年度报告的议案》。同意根据上海证券交易所《股票上市规则》的披露要求，在上海证券交易所网站上刊登公司2012年半年度报告全文及摘要；在《上海证券报》及《中国证券报(微博)》两家证监会指定信息披露媒体上刊登公司2012年半年度报告摘要。

　　4、全票通过了《关于审议向公司全资子公司中外运现代物流有限公司增资的议案》。同意使用自有资金向公司全资子公司-中外运现代物流有限公司增资人民币5，000万元。

    中外运空运发展股份有限公司简介：

    中外运空运发展股份有限公司成立于1999年10月，于2000年12月28日在上海证交所成功上市，是国内航空货运代理行业第一家上市司，简称“外运发展”。外运发展由中国外运集团的优质国际空运业务资产重组而成，核心业务包括航空货运代理和速递业务，其中国际货运代理业务稳居国内行业第一，速递业务也已形成高速发展的自有品牌——中外运速递。

    2007年初，公司完成了未来业务发展的战略规划。此次战略规划明确了公司未来的发展方向和实现策略。在公司发展战略的指引下，公司开始在业务模式、网点建设、信息系统、战略合作伙伴等方面做了明显优化。